Operatiunea de probare a legaturii dintre Nicolae Popa si Sorin Ovidiu Vîntu a început în urma cu trei ani, sustin surse judiciare. În tot acest timp, fugarul a fost monitorizat permanent. Dovada a aparut în momentul în care Popa a scos din cont 44.500 €, trimisi de Vîntu prin interpusi.
În dosarul în care este anchetat Vîntu mai sunt cercetati Liviu Luca, presedintele Federatiei Sindicatelor Petrom si partener de afaceri al lui Vîntu, Octavian Turcan, om de afaceri moldovean, si Alexandru Stoian, soferul lui Vîntu.