Mergând pe firul tranzactiilor comerciale suspecte, procurorii au mai descoperit ca membrii retelei asiatice stabilisera un control total asupra operatiunilor comerciale, de la introducerea în tara a marfurilor importate si pâna la scoaterea banilor astfel rezultati din România. Potrivit anchetatorilor, afaceristii chinezi si vietnamezi se foloseau în derularea operatiunilor si de persoane cu dizabilitati fizice. „Pentru ca întreaga activitate sa fie sub controlul lor – de la comanda de marfa din tara exportatoare pâna la transportul maritim, introducerea în tara, transportul intern si distribuirea catre comercianti au fost înfiintate societati comerciale cu obiect specific (comisionariat vamal si transport)”.