DNA a aratat ca grupul infractional pus sub acuzare în acest dosar era condus de omul de afaceri Radu Nemes, din Bacau, actionarul majoritar al firmei Excella Real Grup, cu sediul în localitatea Nicolae Balcescu, judetul Constanta. Prin aceasta firma, în perioada mai 2011-iulie 2012, au fost rulate peste 33.000 de tone de motorina, care au fost comercializate pe piata din România sub denumirea de produse petroliere inferioare. Firma declara ca motorina era achizitionata pentru a fi transformata în pacura, însa de fapt era vânduta la statiile de comercializare a carburantilor.
Astfel, a fost evitata plata de accize si de TVA în valoare de 15.203.024 euro, arata DNA.
“În paralel, aceste operatiuni sunt justificate scriptic în contabilitatea SC Excella Real Grup SRL care, aparent, comercializeaza catre firme tip «fantoma» produse asimilate pacurii, taxate cu un nivel mult mai scazut al accizelor decât motorina. Aceleasi firme «fantoma» pun la dispozitie companiilor specializate în distributia carburantilor documente contabile din care sa rezulte, în mod nereal, ca au achizitionat motorina euro 5 pentru care a fost achitata acciza corespunzatoare”, arata procurorii DNA. gandul