Mai multi cetateni chinezi, vietnamezi si români sunt suspectati de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) ca au scos ilegal din România si au spalat aproximativ 600 milioane de dolari. În acest caz, anchetatorii verifica în prezent activitatea a înca 15 firme de care se leaga si numele
personajelor care la începutul acestui an, pe 18 februarie, au fost arestate de Tribunalul Bucuresti la propunerea procurorilor DIICOT.